Lavado de activos y la actividad inmobiliaria
Supervisor(es): Pardo, Elida
Resumen:
Este trabajo de investigación denominado “Lavado de activos y laactividad inmobiliaria” contiene un detallado análisis de la normativa que regula al sistema de prevención y control de lavado de activos en nuestro país, las principales recomendaciones establecidas por G.A.F.I., la normativa vigente en España dirigidas al sector inmobiliario y aquellas que incluyen la actuación del Contador Público. Asimismo, exponemos las características que presenta el sector inmobiliario en Uruguay, la visión de diversos actores involucrados en dicho sector y casos judiciales significativos de lavado de activo.Este trabajo refleja cuales son las características políticas, económicas y fiscales de nuestro país que facilitan el lavado de activos a través de la actividad inmobiliaria. En virtud de estas características y la experiencia internacional mencionada, proponemos un conjunto de medidas eficaces para mitigar el riesgo de que el sector inmobiliario constituya una vía para ser usado en el blanqueo de capitales
| 2009 | |
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LAVADO DE ACTIVOS SECTOR INMOBILIARIO LEY 17.016 LEY 17.060 LEY 17.835 DECRETO 86/05 LEY 18.026 CASAS DE CAMBIO |
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| Español | |
| Universidad de la República | |
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