El rol de la auditoría interna de instituciones de intermediación financiera

Gaeta, Claudia

Supervisor(es): Rodríguez, Rubén Darío - Pignatta, Mariana

Detalles Bibliográficos
2009
LAVADO DE ACTIVOS
AUDITORIA INTERNA
NORMATIVA INTERNACIONAL
GRUPO EGMONT
CICAD
WOLFSBERG
GAFI
FATF
DECRETO-LEY 15.322
BCU
NORMATIVA NACIONAL
RIESGO
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
Español
Universidad de la República
COLIBRI
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